兴柜:紘通(5271)董事会决议12-11召开108年度第二次股东临时会,拟改选董事


本公司董事会决议召开108年度第二次股东临时会相关事宜
1.董事会决议日期:108/10/25
2.股东临时会召开日期:108/12/11
3.股东临时会召开地点:新北市五股区新五路三段25号(菊园会馆会议室)
4.召集事由:
 (一)选举事项:改选董事(含独立董事)案。
 (二)其他议案:解除新任董事(含独立董事)竞业禁止之限制案。
 (三)临时动议。
5.停止过户起始日期:108/11/12
6.停止过户截止日期:108/12/11
7.是否已于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容(是/否):否
8.尚未于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容者,请叙明原因:
 本次股东会无股利分派议案。
9.其他应叙明事项:
 办理过户手续
 a.办理过户日期时间:108/11/11 17时00分前(24小时制)
 b.办理过户机构名称:中国信託商业银行代理部
  地址:台北市重庆南路一段83号5楼
  电话:02-6636-5566
 c.办理过户方式:
  凡持有本公司股票而尚未办理过户之股东,请于民国108年11月11日前
  亲临本公司股务代理机构「中国信託商业银行代理部」(台北市重庆南
  路一段83号5楼),办理过户手续,挂号邮寄者以民国108年11月11日
  邮戳为凭。凡参加台湾集中保管结算所股份有限公司进行集中办理
  过户者,本公司股务代理人将依其送交之资料逕行办理过户手续。
 其他应公告事项:
 ※本次股东常会委託书统计验证机构为「中国信託商业银行代理部」。
 ※本次股东常会未发放纪念品。




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